证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-53
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2025 年 11 月 16 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025
年 11 月 26 日 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长
蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下
议案：
一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于终止回购
公司股份的议案》。
公司于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用
自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份
（以
下简称“本次回购”），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回
购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份总金额不
低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5
元/股。
公司自股东大会审议通过回购股份方案后，公司向金融机构申请股票回购专
项贷款并积极实施股份回购。截至本公告日，公司累计回购股份数量 22,100,110
股，占公司总股本比例 5%，最高成交价 11.5 元/股，最低成交价 9.44 元/股，累
计股份回购金额为人民币 24,147.73 万元（不含交易费用），实际回购股份数量
达到回购方案股份数量下限的 73.67%，股份回购累计金额达到回购方案金额下
限的 80.49%。本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，
股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，符合《关于设立股
票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关政策规定。本次股份回购未达回购股
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份方案的数量及金额下限，主要原因系公司股价在回购期间上涨幅度较大且长期
持续高于回购价格上限，无法满足回购条件，同时受回购贷款办理用时以及回购
敏感交易期限制等因素影响，实际可实施回购的交易日较少。公司董事会结合实
际经营情况，经慎重考虑决定终止回购公司股份，具体内容详见公司披露的《关
于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-54）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日
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