证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-079
拓荆科技股份有限公司
关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开了
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激
励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司 2022 年股票增值权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
公司<2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票、
股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实公司<2022 年股票增
值权激励计划激励对象名单>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 10 月
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）和《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》
（公告编号：2022-024）。根据公司其他独立董事的委托，独立
董事赵国庆先生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年股
权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
公司<2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关
于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
露了《关于公司 2022 年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028）。
会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。公司独
立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了
核查意见。
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相
《关于公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条
关事项的议案》
件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事
项进行核实并发表了核查意见。
第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项
《关于公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议
的议案》
案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于公司 2022
年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的
议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专用证券
账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不
进行资本公积转增股本，不送红股。2025 年 6 月 12 日，公司披露了《2024 年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033）。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司 2022 年股票增值权激励计划
的相关规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权数量和/或行权价格进行相应的调整。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）
的规定，股票增值权行权价格的调整方法如下:
P=P0-V
其中:P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
根 据 以 上 公 式 ， 2022 年 股 票 增 值 权 激 励 计 划 调 整 后 的 行 权 价 格
=47.58-0.27=47.31 元/股。
三、本次调整行权价格对公司的影响
公司调整本次激励计划股票增值权的行权价格不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激
励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件以及公司 2022 年股票增值权激励计划的相关规定，根
据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由于公司 2024 年度权益分派方案已
实施完毕，现对 2022 年股票增值权激励计划股票增值权行权价格进行相应的调
整，调整后的股票增值权行权价格为 47.31 元/股。全体委员同意调整公司 2022
年股票增值权激励计划相关事项，并将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
经核查，北京市中伦律师事务所认为：
（一）截至本法律意见书出具之日，公司 2022 年限制性股票激励计划授予
价格调整、第三个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废以及 2022 年股票
增值权激励计划行权价格调整、第三个行权期行权条件成就事项已获得现阶段必
要的批准和授权，符合《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》（以下简称“
《监管指南》”）、《拓荆科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《激励计划》的相关规定。
（二）公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》
《监管指南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
（三）截至本法律意见书出具之日，公司 2022 年限制性股票激励计划授予
的限制性股票已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已经成就。
（四）公司本次作废部分 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票符
合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
（五）公司本次调整 2022 年股票增值权激励计划行权价格符合《管理办法》
《监管指南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
（六）截至本法律意见书出具之日，公司 2022 年股票增值权激励计划授予
的股票增值权已进入第三个行权期，第三个行权期的行权条件已经成就。
特此公告。
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