证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-75
招商局积余产业运营服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日
为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。
席会议，经全体董事推选）
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
份 730,458,508 股，占公司有表决权股份总数的 69.3219%（截至本次股东会股权登记
日公司总股本为 1,060,346,060 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 6,626,202 股，
该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,053,719,858 股，
且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 542,622,464
股，占公司有表决权股份总数的 51.4959%；出席本次股东会网络投票的股东共 73 人，
代表股份 187,836,044 股，占公司有表决权股份总数的 17.8260%。
通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共 73 人，
代表股份 67,980,255 股，占公司有表决权股份总数的 6.4515%。
二、议案审议表决情况
（一）关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
股东会采用累积投票方式选举吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、赵
肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 64,758,243 股，超过出席会议中小股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 64,604,923 股，超过出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 73,329,524 股，超过出席会议中小股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 64,991,922 股，超过出席会议中小股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 64,991,934 股，超过出席会议中小股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 65,141,926 股，超过出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 65,145,120 股，超过出席会议中小股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
（二）关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
股东会采用累积投票方式选举 KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴
女士、张博辉先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。具体表决情况如下：
代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 65,086,541 股，超过
出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 65,287,220 股，超过出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 70,052,729 股，超过出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意 65,287,324 股，超过出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师和戴余芳律师出席了本次股东会并出具
了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东会的
召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
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