证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-072
深圳市容大感光科技股份有限公司
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会
第二十四次会议，决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年
第二次临时股东大会。公司董事会于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网等媒体上
向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时
间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关
事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 27 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
层）3 楼公司会议室
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 159,173,892 股，占公司有表
决权股份总数的 43.4465%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 156,722,943 股，占公司有表决
权股份总数的 42.7775%。
通过网络投票的股东 329 人，代表股份 2,450,949 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6690%。
通过现场和网络投票的中小股东 329 人，代表股份 2,450,949 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6690%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 329 人，代表股份 2,450,949 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6690%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
提案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 158,816,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7755%；
反对 321,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权
权股份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 2,093,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.1267%；弃权 35,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,520 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4558%。
提案 2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 158,849,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7963%；
反对 314,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1975%；弃权 9,960
股（其中，因未投票默认弃权 820 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 2,126,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.8248%；弃权 9,960 股（其中，因未投票默认弃权 820 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4064%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
提案 3.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 157,698,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0731%；
反对 1,469,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9230%；弃权
份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 975,596 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 59.9430%；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2521%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
提案 3.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 157,698,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0728%；
反对 1,469,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9233%；弃权
份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 975,096 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 59.9634%；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2521%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
提案 3.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 157,667,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0538%；
反对 1,471,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9246%；弃权
股份总数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 944,816 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 60.0450%；弃权 34,460 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4060%。
提案 3.04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 157,633,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0324%；
反对 1,528,593 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9603%；弃权
股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：
同意 910,816 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 62.3674%；弃权 11,540 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4708%。
提案 3.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 157,670,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0553%；
反对 1,487,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9343%；弃权
权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 947,236 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 60.6774%；弃权 16,540 股（其中，因未投票默认弃权 4,560 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6748%。
提案 3.06 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 157,662,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0503%；
反对 1,501,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9435%；弃权
股份总数的 0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 939,216 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 61.2739%；弃权 9,940 股（其中，因未投票默认弃权 4,560 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056%。
提案 3.07 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 157,664,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0518%；
反对 1,474,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9266%；弃权
权股份总数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 941,616 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 60.1756%；弃权 34,460 股（其中，因未投票默认弃权 4,560 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4060%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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