证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-071
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议决定，2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 2:30 召开 2025
年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
（1）截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议以下事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司本次发行股份及支付现
交易符合相关法律法规的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购 √作为投票对
（逐项表决） （20）
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-交易价格及定价依据
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-支付方式
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-发行股份的种类和面值
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-发行方式及发行对象
发行股份及支付现金方式购买资产
基准日和发行价格
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-发行数量
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-期间损益归属
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-股份锁定期安排
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-业绩承诺及补偿
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-滚存未分配利润安排
发行股份及支付现金方式购买资产
的方案-标的资产交割
募集配套资金的方案
募集配套资金的方案-发行股份的种
类、面值和上市地点
募集配套资金的方案-发行股份的定
价依据、定价基准日和发行价格
募集配套资金的方案-募集配套资金
金额及发行数量
募集配套资金的方案-滚存未分配利
润安排
《关于本次交易构成关联交易的议
案》
《关于〈福建元力活性炭股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签订〈福建元
力活性炭股份有限公司与福建同晟
新材料科技股份公司相关股东关于
发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议〉及<业绩承诺及补偿协
议>的议案》
《关于公司与公司实际控制人签订
〈关于福建元力活性炭股份有限公
件的股份认购协议之补充协议〉的议
案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大
十三条及第四十四条规定的议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重
的重大资产重组的议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重
的重组上市的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司证券
议案》
《关于本次交易符合〈创业板上市公
司持续监管办法（试行）〉第十八条、
市公司重大资产重组审核规则〉第八
条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在〈上
市公司监管指引第 7 号—上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监
管〉第十二条及〈深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 8 号—重大
资产重组〉第三十条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司监管
指引第 9 号—上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求〉第四条规
定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完
性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、
出售资产情况的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股
票价格波动情况的议案》
《关于本次交易摊薄上市公司即期
议案》
《关于批准本次交易相关的审计报
议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前
性以及交易定价公允性的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况
的专项报告>的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平
合理性的议案》
《关于本次交易不存在直接或间接
议案》
《关于本次交易采取的保密措施及
保密制度的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
并募集配套资金相关事宜的议案》
《关于拟购买资产不存在关联方非
经营性资金占用问题的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
披露的相关公告。
上述议案中第 1.00 项至第 19.00 项议案、第 21.00 项至第 25.00
项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 包含子议案，需逐项表决。
公司股东王延安女士、卢元健先生为本次交易的关联股东需对上
述议案中第 1.00 项至第 19.00 项议案、第 21.00 项至第 25.00 项议案
进行回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
上述第 1.00 项至第 23.00 项议议案均已经公司董事会独立董事专
门会议审议通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登
记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确
认。传真在 2025 年 12 月 9 日 16:30 前送达公司证券部。
来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份
有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东会”字样）。
上午 9:00—11:30、
（1）联系方式
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353000
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2025
年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 √的项目
可以投票
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并
案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金方案的议案》（逐项表决）
发行股份及支付现金方式购买资产的方案
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-交易价
格及定价依据
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-支付方
式
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股
份的种类和面值
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行方
式及发行对象
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股
份的定价依据、定价基准日和发行价格
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行数
量
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-期间损
益归属
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-股份锁
定安排
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-业绩承
诺及补偿
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-滚存未
分配利润安排
发行股份及支付现金方式购买资产的方案-标的资
产交割
募集配套资金的方案
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 √的项目
可以投票
募集配套资金的方案-发行股份的种类、面值和上
市地点
募集配套资金的方案-发行股份的定价依据、定价
基准日和发行价格
募集配套资金的方案-募集配套资金金额及发行数
量
《关于〈福建元力活性炭股份有限公司发行股份及
告书（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签订〈福建元力活性炭股份
有限公司与福建同晟新材料科技股份公司相关股
东关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充
协议〉及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
《关于公司与公司实际控制人签订〈关于福建元力
效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理
议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管
理办法〉第十二条规定的重大资产重组的议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管
理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理
办法〉第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办
法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条
规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指
引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交
律监管指引第 8 号—重大资产重组〉第三十条规定
的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—
四条规定的议案》
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 √的项目
可以投票
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
况的议案》
《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填
补措施及承诺事项的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报
告及备考审阅报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>
的议案》
《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他
第三方机构或个人的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份
议案》
《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占
用问题的议案》
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
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