证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-031
上海艾力斯医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 144
普通股股东所持有表决权数量 267,063,556
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3475
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,615,029 93.8410 16,426,824 6.1509 21,703 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 249,946,195 93.5905 17,107,151 6.4056 10,210 0.0039
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
豪先生为公司 1,886
第三届董事会
非独立董事的
议案
女士为公司第 8,706
三届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 3,736
三届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 5,009
三届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 9,258
三届董事会非
独立董事的议
案
芬女士为公司 1,848
第三届董事会
独立董事的议
案
杰先生为公司 4,729
第三届董事会
独立董事的议
案
璋先生为公司 8,280
第三届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
票。
三、 律师见证情况
律师：卓海萍、茹秋乐
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
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