证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-056
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议通知于 2025 年 11 月 27 日以专人送达、口头通知的方式发出送达给各位董
事。因事项紧急，为保证公司董事会、高级管理团队工作延续性，会议于同日召
开。
会议于 2025 年 11 月 27 日下午 16:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院
新奥特科技大厦 2 层会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 9 人。
与会董事一致推选张波先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设各专门委员会工作的正
常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第
六届董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会。
本议案采用逐项表决方式，具体如下：
（1）选举张波、王晓峰、石军为战略委员会委员，其中张波为主席
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举何杨、石军、王坤为审计委员会委员，其中何杨为主席
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）选举李晓龙、何杨、张波为提名委员会委员，其中李晓龙为主席
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）选举石军、李晓龙、查颖为薪酬与考核委员会委员，其中石军为主席
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
新一届董事会委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。其中独立董事石军先生自 2020 年 12 月 16 日起担任公司独
立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不
得超过六年，因此石军先生任期至 2026 年 12 月 15 日止。
鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，
逐项审议通过聘任公司高级管理人员的议案，具体情况如下：
（1）《关于聘任王晓峰为公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）《关于聘任杨培琴为公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）《关于聘任蒋学福为公司财务总监的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上高级管理人员任期三年，与第六届董事会任期一致。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过。其中子议案（3）
在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
同意聘任张雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任史天娇女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上 述议 案 1 — 5 的 具 体 内 容 详见 公 司在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露
的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部
负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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