证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2025-066
中国建设银行股份有限公司
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会会议召开的时间：2025 年 11 月 27 日
(二) 股东会会议召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,788
H 股股东人数 8
其中：A 股股东持有股份总数 13,264,971,835
H 股股东持有股份总数 201,436,133,430
表决权股份总数的比例（%） 82.072168
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 5.070700
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.001468
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会会议主
持情况等。
本行 2025 年第二次临时股东会会议（以下简称本次会议）由董
事会召集，张金良董事长担任本次会议主席并主持会议。本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
的规定。
(五) 本行董事和董事会秘书的出席情况
本行在任董事13人，出席12人；执行董事、副行长兼董事会秘书
纪志宏先生因其他重要公务未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 214,698,093,731 99.998597 893,012 0.000416 2,118,522 0.000987
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 211,637,663,145 98.573160 3,058,936,725 1.424742 4,505,395 0.002098
执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 212,281,928,438 98.873235 2,404,111,673 1.119748 15,065,154 0.007017
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
含董事和高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
建设银行
股份有限
公司 2025
年中期利
润分配方
案的议案
史剑先生
担任中国
建设银行
股份有限
公司非执
行董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
史剑先生将于国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后担
任本行非执行董事，任职期限三年，任期自国家金融监督管理总局核
准其任职资格之日起计算。
三、律师见证情况
律师：郝志娜律师、刘向科律师
本次会议召集及召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员
资格以及本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关
规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告文件
北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会会议的法律意见书。
特此公告。
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