证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-075
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 24 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。
以现场结合通讯方式召开。
董事王浩先生均因工作原因未出席，分别委托于长信董事代为行使表决权。
列席了会议。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于子公司增资解放时代新能源科技有限公司的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董
事李胜回避表决，由非关联董事表决该议案。
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资解放时代新能源科技有限公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议批准。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
团股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。
（二）关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的议案
暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
团股份有限公司补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的核查意见》。
三、备案文件
特此公告。
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