证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-107
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
为确保公司 A 股和 H 股信息披露的一致性，会议通知将另行公告。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
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