证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-099
震安科技股份有限公司
关于公司第四届董事会完成董事补选的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 27 日召
开 2025 年第五次临时股东会，补选产生 2 名非独立董事与 2 名独立董事，与原
非独立董事李涛先生、张雪女士及独立董事丁洁民先生共同组成公司第四届董事
会。具体组成如下：
第四届董事会非独立董事：周建旗先生、李涛先生、张雪女士、叶文亦先生。
第四届董事会独立董事：丁洁民先生、尹擎先生、张美贤先生。
上述 补选的 4 名董事简历详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技 股份有限公司关于提名补选公司第四
届董事会非独立董事的 公告》《震安科技股份有限公司关于提名补选 公司
第四届董事会独立董事 的公告》）。
公司第四届董事会 补选董事的履历符合《中华人民共和国公司法 》等
相关法律 、法规和规定要求的任职条件：不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易
所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》规定的不得
提名为董事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开
查询平台公示或者被人 民法院纳入失 信被执行人名单。
董事会中兼任公司高级 管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董
事的任职资格和独立性 在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳
证券交易所备案审核无 异议，符合相 关法律法规的规定。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
