证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-060
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次
临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于 2025 年 11 月 27 日下午 14:30
在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室召开；同时使用
深圳证券交易所交易系统网络投票于 2025 年 11 月 27 日交易时间接受网络投票，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统
于 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计 22
人 ， 代 表公司有 表 决权的 股份 36,538,465 股，占 公司有表 决权股份 总数 的
股份 35,635,785 股，占公司有表决权股份总数的 33.4406%；参加网络投票的股
东及股东代表 16 人，代表公司有表决权的股份 902,680 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8471%。
中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计 19 人，代表公司有
表决权的股份 1,990,920 股，占公司有表决权股份总数的 1.8683%。其中：参加
现场会议的中小股东 3 人，代表公司有表决权的股份 1,088,240 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0212%。参加网络投票的中小股东 16 人，代表公司有表决权
的股份 902,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.8471%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员
及见证律师等出席或列席了本次股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会
议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang
Yu 先生、王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第
四次临时股东会审议通过之日起三年。 表决结果如下：
该议案的表决结果为：36,479,942 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8398%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,397 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0605%。
表决结果为当选。
该议案的表决结果为：36,479,847 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8396%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,302 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0557%。
表决结果为当选。
该议案的表决结果为：36,479,841 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8396%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,296 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0554%。
表决结果为当选。
该议案的表决结果为：36,479,842 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8396%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,932,297 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.0555%。
表决结果为当选。
该议案的表决结果为：36,474,040 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8237%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,926,495 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.7641%。
表决结果为当选。
董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士为公司第
四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三
年。 表决结果如下：
该议案的表决结果为：36,488,944 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8645%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,941,399 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.5127%。
表决结果为当选。
该议案的表决结果为：36,474,040 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8237%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,926,495 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.7641%。
表决结果为当选。
该议案的表决结果为：36,474,041 股同意，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8237%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：1,926,496 股同意，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.7641%。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所李科峰、张奥申律师出席见证，并出
具法律意见书，认为：“公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、出
席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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