证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-068
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27
日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日
下午 15：00 召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范
性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12
月 18 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（星期四）9:15-15:00 的
任意时间。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日（星期四）
（七）会议出席或列席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东(授权委托书见附件一)。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议
室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东会审议事项及提案编码具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修订和制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案》 数：11
《关于修订<董事津贴管理制度>的议 √
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议 √
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
《关于修订<利润分配管理制度>的议 √
案》
《关于修订<防范控股股东及其他关联 √
方资金占用制度>的议案》
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 于 2025 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 2.00 涉及
的议案需逐项表决。
者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件
一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授
权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位
证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:00）
（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司董秘办公
室
（四）会议联系方式：
联系人：叶磊
电话：0719-8780800-8300
传真：0719-8788070
邮箱：ye.lei@taixiangshiye.com
地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮编：442013
（五）注意事项：
会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）（具体操作流程详见附件二）。
五、备查文件
附件一：授权委托书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
附件一
十堰市泰祥实业股份有限公司
兹 全 权 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）先生/女士代表本人/本公司
出席十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本公
司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
《关于修订和制定公司部分治理制度的
议案》
数：11
《关于修订<董事津贴管理制度>的议 √
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议 √
案》
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议 √
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
《关于修订<利润分配管理制度>的议 √
案》
《关于修订<防范控股股东及其他关联 √
方资金占用制度>的议案》
（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对
应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。）
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之日止。
委托人名称（签字或盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
十堰市泰祥实业股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并
加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件。
首页
微信公众号
证券之星APP
