证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-061
广东三雄极光照明股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，
决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内
通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以
第二次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买
理财产品的议案》
《关于继续为公司经销商向银行申请授信
额度提供担保的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金专项存储及使用管
理制度>的议案》
于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票并及时公开披露。
三、会议登记办法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出
具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记
手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证
和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 12 月 9 日下午 17：00
之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
联系人：颜新元、冯海英
联系电话：020-28660360 传真：020-28660327
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号公司二楼证券部
邮政编码：511480
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详
见附件三。
五、备查文件
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、 网络投票的操作流程
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
附件一：
广东三雄极光照明股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人姓
法人股东营业执照号码 名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
真方式到公司，不接受电话登记。
所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本
参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为广东三雄极光照明股份有限公司的股东，
兹委托 先生（女士）代表出席广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议
审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》
《关于继续为公司经销商向银行申请授信额
度提供担保的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制
度>的议案》
说明：
上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需
本人签字。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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