证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-054
深圳市三态电子商务股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于变更公司住所、增加经营范围
及修订《公司章程》的议案
关于使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案
关于修订《对外担保管理办法》的
议案
上述提案 1.00、2.00、3.00 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述提案 1.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自
然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证
复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件
三），以便登记确认。
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座 10 层 1008
室。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过信函方式登记，信封请注明“三态股份
本次会议联系人：ZHONGBIN SUN
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《股东会授权委托书》；
附件三：《参会登记表》。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
附件一：
深圳市三态电子商务股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市三态电子商务股份有限公司
致：深圳市三态电子商务股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市三态电子商
务股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于变更公司住所、增加经营范围及修订
《公司章程》的议案
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案
说明：
弃权，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权
委托人对审议事项投弃权票。
章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
深圳市三态电子商务股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
备注：
函、邮件的时间为准。
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全
部责任。特此承诺。
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