证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-051
中衡设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,906,870 99.9203 48,000 0.0352 60,300 0.0445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,256,770 98.7072 47,000 0.0345 1,711,400 1.2583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,908,870 99.9218 47,000 0.0345 59,300 0.0437
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,904,770 99.9188 48,500 0.0356 61,900 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 134,258,270 98.7083 49,100 0.0360 1,707,800 1.2557
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监
事会及修订
《公司章
程》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：林惠、洪赵骏
通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
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