证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-051
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
现场会议时间：2025年11月27日14:10
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限
公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
数为572,629,963股，占公司有表决权股份总数的55.9996%。其中：参加现场投票表
决的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数为345,213,028股，占公
司有表决权股份总数的33.7596%；通过网络投票的股东305人，代表有表决权的股份
数为227,416,935股，占公司有表决权股份总数的22.2399%；
公司聘请的见证律师。
三、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
的议案》
表决情况：同意561,890,432股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1245%；
反对7,057,831股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2325%；弃权3,681,700股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6429%。
其中，中小投资者表决情况：同意155,893,475股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的93.5550%；反对7,057,831股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的4.2356%；弃权3,681,700股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的2.2095%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意556,947,647股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2614%；
反对12,131,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1186%；弃权3,550,400股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6200%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,950,690股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.5887%；反对12,131,916股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.2806%；弃权3,550,400股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.1307%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意556,946,547股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2612%；
反对12,127,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1179%；弃权3,555,500股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6209%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,949,590股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.5880%；反对12,127,916股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.2782%；弃权3,555,500股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.1337%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意562,022,332股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1476%；
反对7,051,431股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2314%；弃权3,556,200股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6210%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,025,375股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的93.6341%；反对7,051,431股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的4.2317%；弃权3,556,200股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的2.1342%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意557,030,747股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2759%；
反对12,128,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1181%；弃权3,470,300股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6060%。
其中，中小投资者表决情况：同意151,033,790股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.6386%；反对12,128,916股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.2788%；弃权3,470,300股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.0826%。
本议案获得股东大会审议通过。
表决情况：同意556,944,947股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2609%；
反对12,219,416股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1339%；弃权3,465,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6052%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,947,990股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.5871%；反对12,219,416股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.3331%；弃权3,465,600股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.0798%。
本议案获得股东大会审议通过。
表决情况：同意556,946,447股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2611%；
反对12,217,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1336%；弃权3,465,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6052%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,949,490股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.5880%；反对12,217,916股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.3322%；弃权3,465,600股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.0798%。
本议案获得股东大会审议通过。
表决情况：同意556,950,447股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2618%；
反对12,128,016股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1179%；弃权3,551,500股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6202%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,953,490股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.5904%；反对12,128,016股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.2783%；弃权3,551,500股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.1313%。
本议案获得股东大会审议通过。
表决情况：同意556,946,447股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2611%；
反对12,132,016股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1186%；弃权3,551,500股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6202%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,949,490股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.5880%；反对12,132,016股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.2807%；弃权3,551,500股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.1313%。
本议案获得股东大会审议通过。
表决情况：同意557,047,147股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2787%；
反对12,100,316股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1131%；弃权3,482,500股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6082%。
其中，中小投资者表决情况：同意151,050,190股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的90.6484%；反对12,100,316股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的7.2617%；弃权3,482,500股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的2.0899%。
本议案获得股东大会审议通过。
表决情况：同意562,018,132股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1468%；
反对7,138,531股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2466%；弃权3,473,300股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6066%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,021,175股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的93.6316%；反对7,138,531股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的4.2840%；弃权3,473,300股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的2.0844%。
本议案获得股东大会审议通过。
动资金的议案》
表决情况：同意562,107,832股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1625%；
反对7,055,431股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2321%；弃权3,466,700股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.6054%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,110,875股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的93.6854%；反对7,055,431股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的4.2341%；弃权3,466,700股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的2.0804%。
本议案获得股东大会审议通过。
案》
本议案采取累积投票制逐项表决。
表决情况：同意563,015,048票，占出席会议有效表决权股份总数的98.3209%。
其中，中小投资者表决情况：同意157,018,091票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的94.2299%。
邓喜军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意560,344,050票，占出席会议有效表决权股份总数的97.8545%。
其中，中小投资者表决情况：同意154,347,093票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的92.6270%。
黄涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意562,366,200票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2076%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,369,243票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的93.8405%。
张玉春先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意560,344,135票，占出席会议有效表决权股份总数的97.8545%。
其中，中小投资者表决情况：同意154,347,178票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的92.6270%。
马丽女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意562,792,420票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2820%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,795,463票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的94.0963%。
王春钢先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意563,234,018票，占出席会议有效表决权股份总数的98.3592%。
其中，中小投资者表决情况：同意157,237,061票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的94.3613%。
陈博先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制逐项表决。
表决情况：同意562,895,111票，占出席会议有效表决权股份总数的98.3000%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,898,154票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的94.1579%。
张劲松女士当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意560,340,110票，占出席会议有效表决权股份总数的97.8538%。
其中，中小投资者表决情况：同意154,343,153票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的92.6246%。
曹玉昆女士当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意562,890,101票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2991%。
其中，中小投资者表决情况：同意156,893,144票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的94.1549%。
初大智女士当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意560,356,006票，占出席会议有效表决权股份总数的97.8566%。
其中，中小投资者表决情况：同意154,359,049票，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的92.6341%。
杨健先生当选为公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《哈尔滨博实自动化股份
有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以
及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十八日
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