证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-074
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
（1）截止股权登记日2025年12月09日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及
薪酬绩效考核管理制度>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，提案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者单独
计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理
登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托
人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理
登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在2025年12月16日17:00点之前送
达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不
接受电话登记。
造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、备查文件
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。
本次股东会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为保定市东利机械制造股份有限公
司的股东，兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机
械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按照本授权委托书的指示进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理
人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及薪酬
绩效考核管理制度>的议案》
注：
“√”；
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 3：
保定市东利机械制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
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