证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-040 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第二十一次
会议。公司监事会主席蔡国喜主持会议，应出席会议监事 3 名，
实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以短信、邮件等方式向各位
监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交
公司 2025 年第三次临时股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
华电商业保理（天津）有限公司及华电融资租赁有限公司向
公司及全资、控股子公司提供资金是基于公司生产经营的实际需
要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，增强资金配
置能力，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，决策
程序符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）同意《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，并
提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司及全资、控股子公司向关联方采购煤炭，主要是保证发
电、供暖安全稳定用煤，补充长协煤源不足的结构性缺口；接受
关联方提供商品和劳务，能够满足生产用水需求及有效提高公司
机组运行可靠性和安全性；与关联人进行电量交易、与关联人进
行碳配额交易及向关联方销售热量有利于实现公司整体效益最
大化。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公
司日常经营业务的开展和执行，未损害公司及其他股东、特别是
中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程
序符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
（三）同意《关于审议公司经理层成员 2022-2024 年任期业
绩考核和激励兑现的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司经理层成员 2022-2024 年任期业绩考核和激励兑现
事项。
（四）同意《关于审议公司经理层成员 2024 年度业绩考核
和薪酬兑现的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司经理层成员 2024 年度业绩考核和薪酬兑现事项。
（五）同意《关于审议公司经理层成员 2025-2027 年任期经
营业绩考核目标的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考核目标。
（六）同意《关于向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限
公司增加注册资本金的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增加
注册资本金人民币 10,000 万元。
（七）同意《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附
件的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意不再设置监事会，原监事会的相关职权由董事会审计委
员会行使。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司监事会
二〇二五年十一月二十八日
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