证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-065
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11
月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次
会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事
会，
《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《公司章程》中
涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。
《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公
司章程》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三
分之二以上表决通过。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步
完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分
治理制度，具体如下：
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案的子议案 1-11 项尚需提交股东会审议。其余制度经董事会审议通过
之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-067）及相关制度全文。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文
件和公司章程的相关规定，现提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董
事会需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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