证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-070号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十三次
会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7
名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议，本次提名的第六届董事会独立董事
候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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