证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2025-064
国盛证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知
于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2025 年
董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人（董事李
璞玉、廖志花、罗希、程迈、周江昊、罗忠洲、袁业虎以视频方式参会），公司
相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》
等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审核认可。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意高级管理人员 2025 年度经营业绩责任书，并授权董事长与高级管理人
员签订 2025 年度经营业绩责任书。本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前
审核认可。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据《江西省国资委出资监管企业投资监督管理办法》《公司章程》等
相关规定，结合公司实际情况，制定《投资管理办法（试行）》。具体内容详见
公司于同日披露的《投资管理办法（试行）》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关规定，结合公司实际情况，制定《工资总额管理办法》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关规定，结合公司实际情况，制定《高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审核认可。
案的报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意根据相关规定，结合公司实际情况，编制《公司 2024 年度工资总额执
行情况及 2025 年度工资总额预算方案的报告》。
三、备查文件
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
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