证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-053
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
实到董事 9 人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法
有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会
的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意张浩先生、贝政新先生、张延成先生
为公司第五届董事会审计委员会成员，其中张浩先生为审计委员会召集人且为会计
专业人士。公司第五届董事会审计委员会成员的任期至第五届董事会任期届满之日
止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公
司章程》的规定，经董事长、总经理张谨女士提名，拟聘任路江龙为公司执行总经
理，拟聘任丁炯、赵亚萍为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。（上述人员简历详附件）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
附简历：
路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，
硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、
（英联邦）结构工程
师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获江苏省“333 高层次人才培养工程”
培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”、第二届建筑结构行业杰出青年等荣誉；
长；现任公司副总经理、海外发展中心总经理、精筑技术设计研究院院长、新加坡
子公司董事、中衡幕墙监事。
丁炯：1981 年出生，中共党员，毕业于南京工业大学城建学院，高级工程师，2003
年至 2018 年，历任公司暖通工程师、暖通二所所长，2018 年至今历任精筑设计研
究院设备部长、技术总监、副院长，现任公司总经理助理、海外发展中心常务副总
经理、精筑设计研究院常务副院长、市场战略中心主任。
赵亚萍：1987 年出生，九三学社社员，毕业于苏州大学，本科学历，2010 年至 2022
年间任职集团市场合约部专员、高级经理、主任，曾获得 2022 年苏州市优秀人才贡
献奖、2023 年苏州工业园区“企业撷英”人才。现任公司总经理助理、公司市场合
约部主任。
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