证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-094
天力锂能集团股份有限公司
关于购买董高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第
四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履
行职责，促进公司治理水平的提升，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司
拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：天力锂能集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以
及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投
保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第十九次会
议审议了《关于购买董高责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属
于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案
回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司
股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
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