证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-052
中衡设计集团股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事张延成先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张延成先生申请辞去公司董事
职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张延成先生的辞职报告自送
达公司董事会时生效。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
张延成 董事 工作调整 是 职工董事 否
月 27 日 17 日
(二) 离任对公司的影响
公司董事会于近日收到董事张延成先生的书面辞职报告。因工作调整，张延
成先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，张延成先
生辞职后将继续在公司担任其他职务。张延成先生的辞职不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 11 月 27 日召开职
工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举张延成先生（简历详见附件）
为公司第五届董事会职工代表董事，张延成先生与经公司股东会选举产生的第五
届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会
任期一致。
张延成先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任
职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
附件：张延成先生简历
张延成，1968 年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995 年
至 2003 年，任公司建筑三所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司副总建筑师、
建筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司
和宿迁分公司负责人、赛普成长董事。
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