证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-067
深圳市方直科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月27日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日上午9:15－
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月27日9:15－15:00；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计
司总股本251,746,635股，扣除不享有表决权的回购股份988,900股，下同）的14.0704%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权股份1,410,907
股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的0.5627%。
参加本次股东会网络投票的股东及股东代表共183人，代表公司有表决权股份
参加本次股东会现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共184人，代表公司
有表决权股份33,876,926股，占公司有表决权股份总数250,757,735股的13.5098%。
公司部分董事、全体高级管理人员及董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律
师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决
结果如下：
案》。具体表决结果如下：
同意31,603,407股，占出席会议有表决权股份总数的89.5719%；反对715,800股，占出
席会议有表决权股份总数2.0288%；弃权2,963,526股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意30,197,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的89.1391%；反对715,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.1129%；弃权
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通
过。该议案关联股东黄元忠先生及其一致行动人陈克让先生、黄晓峰先生未进行表决投
票。
注：本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，
均为四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
广东五维律师事务所楼贞卡律师、王夕雨律师现场见证本次会议并出具了《关于深
圳市方直科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》，律师认为：公司
本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
第三次临时股东会决议》；
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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