证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-094
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025年11月27日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月27日9：
（1）本次会议出席的股东及股东代理人148人，代表股份152,980,975股，占
公司股份总数的32.9060%。其中，出席现场会议的股东6人，代表股份129,475,243
股，占公司股份总数的27.8500%；通过网络投票的股东142人，代表股份23,505,732
股，占公司股份总数的5.0561%。
（2）出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共145人，代表股
份24,736,906股，占公司股份总数的5.3209%。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、会议审议事项
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如
下：
表决情况：同意149,605,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。
其中，中小投资者表决情况为：同意21,361,535股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份总数的86.3549%；反对3,371,071股，占出席本次股东会的中小
投资者所持股份总数的13.6277％；弃权4,300股，占出席本次股东会的中小投资
者所持股份总数的0.0174％。
表决情况：同意21,245,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982％。
其中，中小投资者表决情况为：同意21,245,535股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份总数的85.8860%；反对3,467,071股，占出席本次股东会的中小
投资者所持股份总数的14.0158％；弃权24,300股，占出席本次股东会的中小投资
者所持股份总数的0.0982％。
关联股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）（更名前为：“股
东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）”）、鲁民投基金管理有限公司（代
表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公
司对此议案进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东会并出
具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；
召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
东会决议；
意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十七日
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