证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-066
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 11 月 27 日
以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第一次临时股东会（以
下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况
公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
楼会议室
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 114 名，代表股份数 842,103,156
股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日 2025 年 11 月 20 日，
公司总股本为 967,162,960 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,175,000
股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权
股份总数为 947,987,960 股）的 88.8306%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表股份数 812,579,810 股，
占公司有表决权股份总数的 85.7163%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 107 名，代表股份数 29,523,346 股，占
公司有表决权股份总数的 3.1143%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
有 110 名，代表股份数 42,103,156 股，占公司有表决权股份总数的 4.4413%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 12,579,810 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3270%。
通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份数 29,523,346 股，占公司有表决
权股份总数的 3.1143%。
律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了
会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小
股东
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,750,856 99.1632% 334,900 0.7954% 17,400 0.0413%
股东
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,749,056 99.1590% 335,900 0.7978% 18,200 0.0432%
股东
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,746,756 99.1535% 337,000 0.8004% 19,400 0.0461%
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,743,756 99.1464% 340,800 0.8094% 18,600 0.0442%
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,745,056 99.1495% 327,900 0.7788% 30,200 0.0717%
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,746,956 99.1540% 337,600 0.8018% 18,600 0.0442%
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,744,856 99.1490% 336,600 0.7995% 21,700 0.0515%
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,745,756 99.1511% 335,700 0.7973% 21,700 0.0515%
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的
全体股东
其中：出席
会议的中小 42,103,156 41,749,656 99.1604% 334,900 0.7954% 18,600 0.0442%
股东
本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会会议决议；
第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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