证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-044
奇安信科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日以
现场结合通讯方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。根据
《奇安信科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次
会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席
张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范
性文件的要求，有利于进一步提升公司治理水平，符合公司实际情况和经营
发展需要，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响。监事会
同意本次修订事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分内部管理制度的
公告》（公告编号：2025-045）及相关制度。
（二）审议通过《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
监事会认为，公司本次对奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下
简称“网神”）申请综合授信额度提供担保的事项是综合考虑网神业务发展需要
而做出的，符合公司及网神的实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司子
公司，具备良好的偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司
和全体股东的利益。监事会同意本次担保事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奇安信关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司监事会
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