证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-229
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
讯方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）发布的公告。
董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第二次专门会议
审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事王炎平、王鹏、薛勇、徐倪伟回避表决该议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第二次专门会议
审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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董事会审议该议案前，召开第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审
议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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董事会审议该议案前，召开第九届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年
第二次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《环境、社会及治理（ESG）管理办法》
详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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董事会审议该议案前，召开第九届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年
第二次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司全资子公司拟处置船舶的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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无
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会（提供网络投票）的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）发布的公告。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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