证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-046
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届二十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三
次临时董事会会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议
资料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见同日公告《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
大会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站
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会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
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董事工作制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
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资金管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站
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员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订<公司董事会战略委员会工作
细则>的议案》；
为将 ESG（环境、社会和治理）理念深度融入战略决策，强化可持续发展能
力，公司决定增加董事会战略委员会的职责范围，将 ESG 管理纳入其核心职
能，董事会战略委员会名称相应调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并
同步对原工作细则进行修订。调整后的董事会战略与可持续发展委员会主任委
员、委员及任期均与调整前保持一致。
修订后的《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
会提名委员会工作细则>的议案》
；
修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
会审计委员会工作细则>的议案》
；
修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
理（总裁）工作细则>的议案》；
修订后的《公司总经理（总裁）工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
会审计委员会年报工作制度>的议案》；
董事年报工作制度>的议案》；
会秘书工作制度>的议案》；
修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站
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交易管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站
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披露事务管理办法>的议案》；
修订后的《公司信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站
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信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
内部控制制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司担保内部控制制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
投资内部控制制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司对外投资内部控制制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
审计制度>的议案》；
修订后的《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
审计实施办法>的议案》；
控制监督制度>的议案》；
披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；
董事专门会议制度>的议案》；
制定的《公司独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
次临时股东大会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十八日
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