证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-041号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体
董事。会议于 2025 年 11 月 27 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会议，会议由董事
长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意补选刘春雷先生、吴国强先生为第六届董事会战略委员会委员，
补选刘春雷先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选侯哲先生为第六届
董事会审计与风险控制委员会委员，本次补选的公司第六届董事会各专门委员会
委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体构成情
况如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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