股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-033
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、重要提示
的情形。
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025年11月27日下午14:30 。
（2） 网 络 投 票 时 间 ： 2025年 11月 27日 ， 其 中 ： 通 过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的
时 间 为 ： 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 投 票 的 时 间 为 2025年 11
月27日9:15-15:00。
珠金融城金玺苑15层。
结合方式召开。
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第四次临
时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
三、会议的出席情况
的21.5874％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483
股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。
通过网络投票的股东604人，代表股份3,698,027股，占
公司有效表决权总股份的0.7100％。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 604 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东604人，代表股份3,698,027股，
占公司有效表决权总股份的0.7100％。
律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了2项
议案。议案的具体表决结果如下：
①总体表决情况：
同意110,097,167股，占出席会议所有股东所持有效表
决权总股份的97.9238％；反对2,258,243股，占出席会议所
有股东所持有效表决权总股份的2.0085％；弃权76,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权总股份的0.0677％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,684股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权总股份的36.8760％；反对2,258,243股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权总股份的61.0662％；弃权76,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权总股份的2.0579％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
①总体表决情况：
同意110,066,867股，占出席会议所有股东所持有效表
决权总股份的97.8968％；反对2,288,143股，占出席会议所
有股东所持有效表决权总股份的2.0351％；弃权76,500股
（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东
所持有效表决权总股份的0.0680％。
②中小股东表决情况：
同意1,333,384股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权总股份的36.0566％；反对2,288,143股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权总股份的61.8747％；弃权76,500
股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权总股份的2.0687％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
①总体表决情况：
同意110,096,667股，占出席会议所有股东所持有效表
决权总股份的97.9233％；反对2,255,243股，占出席会议所
有股东所持有效表决权总股份的2.0059％；弃权79,600股
（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东
所持有效表决权总股份的0.0708％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,184股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权总股份的36.8625％；反对2,255,243股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权总股份的60.9850％；弃权79,600
股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权总股份的2.1525％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
五、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合
法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理
人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程
序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通
过的决议合法、有效。
六、备查文件
二次临时股东大会决议；
《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东
大会之法律意见书》；
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二五年十一月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
