温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-140
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数
以上董事同意，公司第五届董事会第十次（临时）会议的通知时
限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知
时限的限制。会议于 2025 年 11 月 27 日 14:30 在总部 21 楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
、《公司
章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑
火灾灾后建设的议案》
经审议，为帮助香港大埔区宏福苑受灾同胞渡过难关、支持
灾后重建，会议同意向灾区相关团体捐赠 4000 万元港币（含现
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金及物资）。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾
后建设的公告》
。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第五届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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