股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-055
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表
决方式召开。
会第十二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合为上市公司服务的
相关资质要求，能遵循独立、客观、公正的执业准则，能勤勉尽责地履行审计职
责，具备良好的职业操守和执业水平，并在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等各方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意变更中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将本议案提交股东会进
行审议。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过，需
提交公司股东会审议。
本议案已经审计委员会审议通过。
现定于2025年12月15日（星期一）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号
五楼会议室召开公司2025年第四次临时股东会，股权登记日定为2025年12月10
日，参会对象为2025年12月10日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司
登记在册的股东。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
公司董事会同意补选范勇杰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期
自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
