证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-066
上海先惠自动化技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年
事 7 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和
主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化
技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务
及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其 2025 年度审计费用，
办理并签署相关服务协议等事项，聘期均为一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
（二）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权登记手续，公司总股本
由 125,479,333 股变更为 126,436,008 股，注册资本由人民币 125,479,333.00 元变更
为人民币 126,436,008.00 元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
（三）审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-069）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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