证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-066
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”
）于近
日收到林永森先生提交的辞职报告，其申请辞去公司董事会秘书职务，
辞任后仍在公司担任董事、副总裁职务。截至本公告披露日，林永森
先生未持有公司股份。林永森先生不存在应当履行而未履行的承诺事
项，其已按照公司相关规定完成工作交接，辞任董事会秘书不会对公
司的正常运作及经营管理产生影响。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第五十次会议，会
议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
。鉴于林永森先生
已辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会
审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书（简历附后），任
期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘
娇女士具备履行职责所需的专业知识、管理能力以及相关素质，能够
胜任相关岗位职责要求。刘娇女士已完成董事会秘书任前培训，但尚
未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以
取得培训证明。刘娇女士简历如下：
刘娇：女，44 岁，中共党员，硕士学位。历任东莞实业投资控
股集团有限公司人力资源部副经理，东莞市旗山投资发展有限公司人
力资源部总监，东莞市轨道交通有限公司人力资源部副部长等职务。
现任本公司董事会秘书。
刘娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
均无关联关系，刘娇女士未受过中国证监会、其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。
董事会秘书刘娇女士的联系方式如下：
联系电话：0769-88999292
电子信箱：lj@dgholdings.cn
联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼
邮政编码：523073
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
