江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-100
江苏森萱医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
幢 21 楼会议室
本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
江苏森萱医药股份有限公司
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 321,768,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.996217%；
反对股数 12,174 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003783%；弃权股数
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：宋雨钊、谢文武
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)《江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书》。
江苏森萱医药股份有限公司
江苏森萱医药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
