证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-057
上海三毛企业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂
尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
其中：A 股股东人数 95
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 54,307,304
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 376,800
数的比例（%） 27.2072
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.0197
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
勇及独立董事刘志强以视频方式列席会议；
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,240,244 98.0351 723,560 1.3323 343,500 0.6326
B股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000
普通股合计： 53,615,944 98.0467 724,660 1.3252 343,500 0.6281
《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,281,244 98.1106 685,560 1.2624 340,500 0.6270
B股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000
普通股合计： 53,656,944 98.1216 686,660 1.2557 340,500 0.6227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,561,644 98.6270 405,160 0.7461 340,500 0.6269
B股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000
普通股合计： 53,937,344 98.6344 406,260 0.7429 340,500 0.6227
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,411,344 98.3502 406,660 0.7488 489,300 0.9010
B股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000
普通股合计： 53,787,044 98.3596 407,760 0.7457 489,300 0.8947
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,411,344 98.3502 406,660 0.7488 489,300 0.9010
B股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000
普通股合计： 53,787,044 98.3596 407,760 0.7457 489,300 0.8947
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,253,901 58.3655 405,160 18.8590 489,300 22.7755
B股 375,700 99.7081 1,100 0.2919 0 0.0000
普通股合计： 1,629,601 64.5345 406,260 16.0885 489,300 19.3770
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于为公司及董
购买责任险的议案
关于修订部分公司
治理制度的议案
关于修订《关联交
案
关于修订《募集资
的议案
关于修订《对外担
案
关于修订《会计师
度》的议案
关于与关联财务公
司签订《金融服务
框架协议》暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 涉及关联交易，在表决时，关联股东重庆机电控股（集团）
公司已回避表决，其持有的公司 52,158,943 股股份未计入本议案有
效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：许竞伟、黄奕扬
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件
和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
