证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-082
深圳普门科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以现场
会议方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知已于2025年11月21日以电
话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会
议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的
议案》
经审议，全体监事一致认为，公司取消监事会事项符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意不再设置监事会，由
公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监
事会议事规则》相应废止，公司第三届监事会在股东大会审议通过该事项前仍将
继续忠实勤勉地履行相应职责；修订《公司章程》及相关议事规则，有利于进一
步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平。因此，全体监事一致同意本议
案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规
则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
经审议，全体监事一致认为，本次修订的部分公司治理制度符合最新法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，结合了公司实际情况及《公司章
程》最新修订情况，有利于进一步提升公司治理水平。因此，全体监事一致同意
修订《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对
外投资管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信
息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《重大事项内部报
告制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规
则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理
制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，全体监事一致认为，本次公司及控股子公司 2026 年度向银行申请
总额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立
银票、国内信用证、外汇等），综合考虑了公司及控股子公司 2026 年度日常经
营及业务发展资金需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。因此，全体监
事一致同意本议案。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司监事会
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