证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-075
深圳冰川网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。
会。
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
联交易进展的议案》
根据公司业务发展与实际经营的正常需要，公司拟与关联方成都市开心加
网络有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《全球独家代理协议之终止协议》，
经双方协商一致，决定提前终止移动网络游戏《暮光幻想》项目的合作，并解
除原协议。本次交易属于公司日常业务合作范围，系基于公司业务发展与实际
经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<全球独
家代理协议之终止协议>暨关联交易进展的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
案》
根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司（以
下简称“成都时间赛跑”）签署《海外独家代理协议》。成都时间赛跑拟就其研
发或合法拥有的移动网络游戏《魔法战争》（以下简称“授权游戏”）的宣传、
发行、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《魔法战争》独家代理区
域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约
定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<海外独
家代理协议>暨关联交易的公告》
。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
决议》
特此公告。
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