证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-081
深圳普门科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日以
现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知
已于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董
事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的
议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范
运作水平，结合公司的实际情况，全体董事一致同意公司不再设置监事会，由
公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，
公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的
规定不再适用；一致同意修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《董事会议事规则》，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商登
记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议
事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，
进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况及
《公司章程》最新修订情况，全体董事一致同意公司对部分公司治理制度进行
修订并制定相关制度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议
事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案中的《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》在提交董事会审议
前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理
制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
全体董事一致同意公司及控股子公司于 2026 年度向银行申请总额不超过人
民币 17 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信
用证、外汇等），具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-083）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
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