证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-061
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金的议案》
容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）、罗婕文需回避表决。以上议案
均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
份证明书、证券账户卡；
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
效证件或证明、证券账户卡；
人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上
述内容的文件资料（信函以 2025 年 12 月 12 日（星期五）17：00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 17：00 止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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