广东松炀再生资源股份有限公司
会议资料
二〇二五年十二月
目 录
广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会
议议程
会议议题：
广东松炀再生资源股份有限公司
现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀
资源会议室。
会议主持人：公司董事长王壮加先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市
公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职
工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权
由董事会审计委员会承接。
公司为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一
步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会并进一步授权
公司管理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通
过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司关于取消公司监事会、修订<公司
章程>及修订相关制度的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。
议案二：
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公
司章程》，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。
本次具体修订的治理制度如下：
序号 制度名称 审议要求 修订状态
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
附件：本次修订的制度全文，具体详见 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
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