证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-055
曲美家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
士、谢文斌先生、孙海凤女士、独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、
陈燕生先生因工作安排未能出席。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于增补杨敏女士为
公司董事的议案
关于增补黄薇女士为
公司董事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
女士为公司董 64,067 6.4937
事的议案
女士为公司董 26,963 2.7329
事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
及股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：陈炜、钱彧妮
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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