证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-060
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 11 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币
管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。本议案已经公司董事会审计委员会
和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司拟与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常
关联交易事项，涉及商品采购(原材料、动力燃料、设备等)、商品销售、接受关
联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为 13,030.00 万
元。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事罗志强回避表决。
流动资金的议案》
同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金新投资项目“新能源及家电产
业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金共计 8,457.46
万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，
具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本议案已
经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终
止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
修订了公司部分管理制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会决定于 2025 年 12 月 16 日下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股东
会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
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