天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-059
天康生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临
时）会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并
于 2025 年 11 月 27 日（星期四）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事
《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会
人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；（议案内容详见刊登于
www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》<公
告编号：2025-060>）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
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