证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-037
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权
的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳市信为通讯技术有限公司
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过；
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
(五) 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年12月15日下午2：00在公司二楼会议室召开公司
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二
次临时股东会通知的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
