证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-091
电连技术股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2025年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届
董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-089）。
关联股东，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
话登记。
证券部。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代
理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子
邮件、信函或传真方式须在2025年12月15日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2025年第五次临时股东会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公
司证券部，邮编：518132，信函请注明“2025年第五次临时股东会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
（1）会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518132
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼
（2）本次股东会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
电连技术股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次投票的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司2025
年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事
项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编号 栏目可以
投票
非累积投票提案
（说明：请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无
效，不填表示弃权）
授权委托书应当包括如下信息：
由委托人签字。
两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证（营业执照号）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
有效期限：至本次股东会结束时止
附件三
电连技术股份有限公司
本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2025年第五次临时股东会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
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