证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-089
电连技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年
子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围
内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以
及相关责任人员购买责任保险。
该事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议审议。以上具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人
员责任险的公告》（公告编号：2025-090）。鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董
事回避表决，本议案直接提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年12月17日15:00召开2025年第五次临时股东会审议并表决
上述应提交股东会表决的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
